大麻烦！全球最大加密货币交易所，又遭调查

日前，法国对全球最大的加密货币交易所「币安」展开洗钱调查，指控其违反反洗钱和恐怖主义融资法。

法国检察官透露，币安“可能协助习惯性洗钱活动，特别是与贩毒和税务欺诈有关的活动”。

据称，这些活动发生在法国和整个欧盟。不过， 币安否认了这些指控，并对再次受到审查表示失望。

币安称洗钱案已持续数年

币安发言人在对外的一份声明中表示：“币安深感失望地获悉，法国检察官办公室巴黎分支机构JUNALCO已决定将这起已持续数年之久的案件提交法国司法部门进行进一步调查。”

该声明还补充道：“虽然我们的政策通常不对法律诉讼发表评论，但币安完全否认这些指控，并将坚决对抗针对它的任何指控。”

币安发言人表示：“币安在反洗钱和合规方面取得的进展已经得到了金融犯罪执法局、美国司法部和外国资产控制办公室等主要机构的认可，其中包括币安‘实施了企业范围的反洗钱/反恐怖融资’以及‘改进了员工反洗钱/反恐怖融资培训’。”

法国的促销活动受到严格审查

此次调查扩大了之前的调查范围，即币安是否在没有适当监管批准的情况下向法国消费者推销其服务。

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检察官还指控该交易所在向当地监管机构注册之前在法国开展促销活动，违反了法国法律。

此次调查是在币安面临全球监管压力不断增大的背景下进行的。

早在2023年，该交易所就因未能实施足够的反洗钱措施和违反国际制裁而被美国当局罚款创纪录的43亿美元。

同年，联合创始人赵长鹏(CZ)辞去首席执行官一职，他的继任者承诺提高合规性和监管遵守情况。

币安在美到底为何被调查？

前文提到，币安最终支付43亿美元并表示认罪。那么，币安在美国到底违反了哪些法律法规？

在美国司法部网站上，披露的一篇文章给了详细的理由：

1、美国财政部长珍妮特·耶伦表示：“币安为了追求利润，无视法律义务。其故意失职导致资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者。今天的历史性惩罚和监督确保遵守美国法律法规，标志着虚拟货币行业的一个里程碑。任何机构，无论位于何处，想要从美国金融体系中获益，都必须遵守规则，保护我们所有人免受恐怖分子、外国对手和犯罪的侵害，否则将面临后果。”

2、“将利润置于合规之上的企业战略并不是一条致富之路，而是一条通往联邦起诉的道路，”副检察长丽莎·奥·莫纳科(LisaO.Monaco)表示。“今天的指控和认罪——加上超过40亿美元的罚款——向加密货币和DeFi公司发出了一个明确的信息：如果你为美国客户提供服务，你就必须遵守美国法律。”

3、美国司法部刑事司代理助理检察长NicoleM.Argentieri表示：“赵长鹏通过瞄准美国客户，将他创立并担任首席执行官的公司币安打造成为全球最大的加密货币交易所，但却拒绝遵守美国法律。币安和赵长鹏故意违反反洗钱和制裁法律，威胁到美国金融体系和我们的国家安全，他们现在都已认罪。不要误会：当你把利润置于遵守法律之上时，你将在美国为自己的罪行付出代价。”

4、美国司法部国家安全部(NSD)助理司法部长马修·奥尔森(MatthewG.Olsen)表示：“币安的犯罪行为让受制裁的客户可以不受限制地获取美国资本和金融服务。此次起诉是一个警告，没有将制裁合规纳入其服务的公司以及领导这些公司的高管都将面临严重的刑事处罚。”

5、华盛顿西区代理检察官TessaM.Gorman表示：“从成立之初，币安和创始人赵长鹏就选择了发展和个人财富，而不是遵守旨在阻止洗钱犯罪的金融法规。由于赵长鹏故意经营一个没有基本反洗钱保障措施的金融平台，该公司导致美国用户与伊朗、古巴、叙利亚和俄罗斯占领的乌克兰地区等受制裁司法管辖区的用户之间进行非法交易，币安从这些交易中赚取了巨额费用。”

6、美国商品期货交易委员会(CFTC)主席RostinBehnam表示：“币安的行为破坏了安全稳健的金融市场基础，故意逃避交易所应承担的基本义务，同时却向美国客户收取约13.5亿美元的交易费。美国投资者，无论大小，都表现出将数字资产产品纳入投资组合的渴望。我们有责任确保当他们这样做时，我们的监管监督能够提供全面保护，并迅速处理非法和违法行为。当一个实体走得更远，故意避免采用有意义的访问控制，故意避免了解客户的身份，并积极隐瞒美国客户在其平台上的存在时，毫无疑问，CFTC将严厉而积极地打击。”

本文用于行业知识分享，并没有任何推荐意图，请投资者根据当地法律法规展开合法的投资行为。